"کومرتس بانک"، دومین بانک بزرگ آلمان متهم است که تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.این بانک با اتهام‌های دیگری هم مواجه است. جریمه هنگفت چند میلیون دلاری در انتظار "کومرتس بانک" است. شنبه(۲۷ سپتامبر) روزنامه‌ی "واشنگتن پست" گزارش داد که دادگاه منهتن نیویورک رسیدگی به اتهام "کومرتس بانک"، دومین بانک بزرگ آلمان را آغاز خواهد کرد. این نهاد مالی به "پولشویی"، "فرار از پرداخت مالیات" و نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران و سوریه متهم شده است. از بعد از شروع بحران مالی فراگیر جهانی در سال ۲۰۰۹ "کومرتس بانک" به فرار از مالیات و پولشویی متهم شد. سپس اتهام دور زدن تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران نیز به اتهام‌های این بانک اضافه شد. این نهاد مالی در ابتدای ماه جاری بعد از جلسه‌های متعدد با مقامات آمریکایی، توافق کرد که جریمه‌ای ۶۵۰ میلیون دلاری به دلیل این تخلفات پرداخت کند. با این‌حال به گزارش "واشنگتن پست" حالا دادگاه منهتن می‌گوید شواهد تازه‌ای دارد که نشان می‌دهد این بانک بزرگ آلمان برخلاف ادعای پیشین مدت‌ها در جریان دقیق پولشویی و نقض تحریم‌ها بوده و از هرگونه اقدامی برای توقف این فعالیت‌ها خودداری کرده است. یک مقام دادگاه که نامش فاش نشد به رویترز گفت که این احتمال وجود دارد که دو دادگاه جداگانه برای کومرتس بانک تشکیل شود و در یک دادگاه به اتهام پولشویی و فرار از مالیات و در دادگاه دیگر به اتهام نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران و سوریه رسیدگی شود. به گزارش رویترز اگر به این اتهام‌ها جداگانه رسیدگی شود، جریمه‌ی احتمالی کومرتس بانک چند برابر خواهد شد. سخنگوی کومرتس بانک حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها و اظهارنظر دراین‌باره نشده است. "کومرتس بانک" بعد از "بی‌ان‌پی پاریبا" دومین موسسه‌ی مالی بزرگ اتحادیه اروپا است که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه‌ی هنگفت می‌شود. "بی‌ان‌پی پاریبا" به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان، کوبا و سوریه ناچار به پرداخت مجموعا نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه نقدی شد....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر