دستگاه قضایی فرانسه تحقیقات روی اتهامات کمک به فرار مالیاتی بانک اچاسبیسی را آغاز کرده است.زیرمجموعه سوئیسی این بانک متهم است که به مشتریان ثرونمندش در پنهان کردن داراییهایشان و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر، کمک کرده است.دستگاه قضایی فرانسه از اچاسبیسی خواسته است که برای تامین جریمههای احتمالی یک میلیارد یورو وثیقه بگذارد، اما این بانک گفته است که وثیقه وضع شده "فاقد مبنای قانونی و بیش از حد" است.بانک اچاسبیسی، یکی از بزرگترین بانکهای جهان، میگوید که درخواست تجدید نظر میکند و از خود با تمام قوا دفاع خواهد کرد.اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده به سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برمیگردد. پس از آنکه مشخصات ۳۰ هزار حساب مشتریان شاخه سوئیسی اچاسبیسی افشا شد، این بانک به خاطر کمک به فرار مالیاتی تحت فشار قرار گرفته است.اسناد منتشرشده شامل جزئیات حسابهای سیاستمداران، مجرمان بینالمللی و چهرههای سرشناس است که در مجموع معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در حسابهایشان پول داشتهاند و با مشاوره اچاسبیسی توانستهاند میلیونها دلار کمتر مالیات بدهند.بانک اچاسبیسی پیشتر هم با اتهاماتی چون پولشویی روبرو بوده است. از جمله معاملات این بانک با ایران برایش جریمهای نزدیک به دو میلیارد دلاری از طرف دولت آمریکا در پی داشت.....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر