افشاگری درباره سالها تخلف بانک بریتانیایی "اچاسبیسی" و مشتریان پرنفوذش ادامه دارد. یک مشتری ایرانی بانک ۲۵۵ میلیون دلار دارایی در حساب خود دارد. پادشاهان اردن و عمان و مراکش نیز از متهمان تخلف بانکیاند. کمتر از یک هفته بعد از افشای هزاران سند از تخلفات شعبه سوئیسی بانک بریتانیایی "اچاسبیسی"، جزئیات دقیقتری از میزان دارایی مشتریان این بانک به تفکیک کشورهای مختلف انتشار یافت. افشاگریهای تازه حاکی از آن است که بسیاری از سیاستمداران، تجار، حامیان گروههای تروریستی و افراد دیگری که نامشان با مفاسد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا گره خورده، از مشتریان این بانک بریتانیایی بودند و داراییهای هنگفت خود را برای فرار از مالیات در شعبه سوئیس این بانک پنهان کردند. ۵۷۳ مشتری ایرانی ۱۱۳۲ حساب بانکی در شعبه سوئیس بانک "اچاسبیسی" ثبت کردهاند و مجموع داراییهای ایرانیان در این بانک بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار است. مهمترین مشتری ایرانی بانک فردی است که در حساب بانکی خود ۲۵۵ میلیون دلار پول دارد اما نام او در رسانهها افشا نشده است. کل داراییهای افراد ایرانی در این بانک، ایران را به یکی از مشتریان اصلی خاورمیانهای بانک تبدیل کرده است. لبنان در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه در این بانک دارد و نزدیک به ۳ هزار لبنانی مشتری این بانکاند. سرمایه سوریه در این بانک، بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار است. در مجموع ۱۲۸۱ حساب بانکی به نام شهروندان با تابعیت سوریه در شعبه سوئیس بانک به ثبت رسیده است. بیش از ۱۷۰۰ حساب بانکی به نام مشتریانی از امارات متحده عربی ثبت شده و مجموع دارایی این کشور در بانک ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار است. مصر نیز به اندازه امارات، در این بانک پول دارد و ۷۰۰ تن از مشتریان بانک تابعیت مصری دارند. این بانک هزاران مشتری اهل موریتانی، اردن، مراکش، یمن، سودان، کویت، فلسطین و اسرائیل دارد و مجموع داراییهای سپرده شده این کشورها در «اچاسبیسی» میلیاردها دلار است. مشتریان قدرتمند، از شاه اردن تا سلطان قابوس اسناد تازهای که درباره سالها تخلف در این بانک بریتانیایی افشا شد، نام برخی از مشتریان مهم این بانک را نیز افشا میکند. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، یکی از مشتریان بانفوذ و...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر