به دنبال کشف يک کلاهبرداری از سپردههای پولی ايران در يک بانک دولتی هند، بانک مرکزی اين کشور از تمام نهادهای پولی و بانکهای هند خواست تا روند مالی داد و ستدهای مربوط به ايران و قوانين مربوط به پولشويی را با دقت بيشتری زير نظر بگيرند.به دنبال کشف يک کلاهبرداری از سپردههای پولی ايران در يک بانک دولتی هند، بانک مرکزی اين کشور از تمام نهادهای پولی و بانکهای هند خواست تا روند مالی داد و ستدهای مربوط به ايران و قوانين مربوط به پولشويی را با دقت بيشتری زير نظر بگيرند.خبرگزاری رويترز روز سه شنبه ۲۱ بهمن به نقل از کارآگاهان دولت هند میگويد گروهی متشکل از شهروندان ايرانی که با ويزای دانشجويی وارد هند شدهاند، با تشکيل چند شرکت صوری و ارائه اسناد غيرواقعی صدور کالا به جمهوری اسلامی، در پی بهرهبرداری از منابع پولی چند ميليارد دلاری ايران بودهاند که در بانک «يو سی او» نگاهداری میشود.بر اساس قوانين هند، پرداختهای مربوط به صادرات، پس از حمل کالا و حداکثر تا ۱۲ ماه با ارايه اسناد لازم مانند سند انتقال و حمل کالا، بيمهنامه و مجوزهای گمرکی صورت میگيرد.ماموران دولتی اکنون سرگرم بررسی نقض قوانين مربوط به ارزهای خارجی هستند و ممکن است تحقيقات خود را به عرصه پولشويی هم گسترش دهند.به گزارش رويترز، تا به حال عملکرد خلاف ۱۵۰ ميليون دلاری معامله با هشت شرکت صوری کشف شده است و امکان دارد که رقم واقعی تا سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار افزايش يابد.در واشينگتن اعلام شده که «جک ليو» وزير خزانهداری آمريکا که بر روند اعمال تحريمها نظارت دارد، قرار است روزهای ۲۲ و ۲۳ بهمن از هند ديدن کند.سخنگوی وزارت خزانه داری آمريکا از اظهارنظر درباره کشف خلافکاری اخير در هند خودداری ورزيده است.«خلافکاری سه میلیارد دلاری»يک مقام هندی به خبرگزاری رويترز گفته است که مقدار اين سوءاستفاده مشکوک، بيش از سه ميليارد دلار و در ارتباط با پيش پرداخت صادرات ايران توسط بانک هندی «يو سی او» صورت گرفته است.بخشنامه رزرو بانک هند، بانک مرکزی هند، پس از کشف يک خلافکاری بزرگ در پيش پرداختهای مربوط به چند قلم کالاهای صادراتی به ايران انتشار يافت.در اين بخشنامه هرچند از ميزان خلافکاری و...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر